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Intervenciones ante el pleno

Minuta

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el articulo 400 bis del Código Penal Federal.

Fecha de presentación: 30/06/2025


# Legisladora/Legislador Sentido de la intervención Comentarios
1 Dip. Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) Posicionamiento de Partido La legisladora expuso que el lavado de dinero no sólo se realiza en los denominados -paraísos fiscales- sino también con el otorgamiento de recursos donde no se clarifican los destinos de los mismos. Expresó que su grupo parlamentario concuerda con dar seguimiento a estas prácticas. Agregó que no coinciden en que la SHCP asuma funciones y facultades de seguimiento, de vigilancia y persecución de los presuntos desvíos de recursos o de lavado de dinero.
2 Dip. Christian Mishel Castro Bello (PRI) Posicionamiento de Partido El legislador consideró que esta reforma es discrecional, opaca y debilita derechos fundamentales, expandiendo las facultades de vigilancia del Estado sin límites claros e imponiendo obligaciones desproporcionadas a sectores ya regulados. Argumentó que la reforma busca utilizar el sistema penal como un medio de venganza política, resultando en un marco jurídico más punitivo, pero no más justo ni eficaz. Criticó que la Ley trate a los ciudadanos como sospechosos por anticipado y vulnere la presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica. Propuso fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera con capacidades técnicas y no políticas, garantizar la autonomía de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y basar la procuración de justicia en evidencias, no en presunciones ideológicas.
3 Dip. Mary Carmen Bernal Martínez (PT) Posicionamiento de Partido La legisladora expuso que casos en materia de lavado de dinero y de uso de recursos públicos. Agregó que la reforma pretende evitar que se repitan casos de corrupción y erradicar el desvío de recursos a empresas -fantasmas- o contratistas en beneficio de grupos o particulares. Refirió que la propuesta es para combatir los delitos -de cuello blanco- y no para perseguir a los ciudadanos ni a corporaciones dedicadas al desarrollo del país. Reiteró- que el objetivo es combatir la corrupción, la impunidad y erradicar el crimen.
4 Dip. Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) Posicionamiento de Partido El legislador subrayó la urgencia de fortalecer la legislación para combatir el financiamiento de actividades delictivas, ya -que el dinero es el motor del crimen y la legislación actual presenta deficiencias. Enfatizó que la lucha contra este financiamiento es crucial para la seguridad, la justicia social, la integridad económica y la consolidación democrática. Destacó la necesidad de adaptarse a la sofisticación financiera del crimen, la evolución de las redes criminales, las nuevas tecnologías financieras y la interconexión global.
5 Dip. Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) Posicionamiento de Partido El legislador refirió que su grupo parlamentario apoya el dictamen en lo general, no obstante, tiene observaciones en el otorgamiento de funciones de fiscalización de la SHCP y de la Guardia Nacional, dado que en el dictamen no contiene ningún apartado para realizar fiscalización, transparencia y seguimiento judicial a dichas dependencias. Agregó que no se consideró el combate al -huachicol fiscal-, que es una de las nuevas formas para el lavado de dinero y desvío de recursos. Agregó que en el dictamen se observa una -clara acción para perseguir a los contrarios al gobierno-.
6 Dip. Julio César Moreno Rivera (Morena) Posicionamiento de Partido El legislador destacó que esta reforma busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero robusteciendo el marco regulatorio, las instituciones, los procedimientos y la capacitación de los involucrados. Resaltó que estas modificaciones se enfocan en prevenir la corrupción, el tráfico de armas y otras formas de violencia e impunidad para cumplir con estándares internacionales y asegurar la legalidad del sistema financiero. Ahondó que los cambios principales incluyen la capacitación obligatoria para personas y empresas en actividades de riesgo, la identificación clara y verificable del beneficiario controlador de operaciones financieras, la inclusión de médicos y figuras similares como sujetos obligados, y la participación plena de la Unidad de Inteligencia Financiera en juicios.
7 Dip. Gildardo Pérez Gabino (MC) Sobre el tema
Postura:
En Contra		 El legislador expuso que la delincuencia y la violencia que genera tienen su origen en el lavado de dinero y la corrupción que se genera desde las esferas financieras y el poder político. Indicó que se deben implementar con controles firmes y transparentes para que las autoridades responsables actúen de manera imparcial y con apego a la legalidad. Refirió que se actuar con fuerza y con inteligencia contra esos delincuentes fiscales y no contra la ciudadanía responsable y trabajadora. Mencionó que desde su grupo parlamentario darán seguimiento a las actuaciones de las autoridades y darán acompañamiento a las víctimas de la delincuencia y en general a la población. Reprochó las reformas en materia judicial y de seguridad pública que atentan contra el interés nacional y no dan certeza de combatir al crimen.
8 Dip. Abigail Arredondo Ramos (PRI) Sobre el tema
Postura:
En Contra		 La legisladora denunció que esta reforma en realidad busca vigilar y controlar a los ciudadanos, construyendo un aparato de control político disfrazado de regulación financiera, bajo la apariencia de combatir el lavado de dinero. Criticó la ampliación del concepto de beneficiario controlador, la obligación de reportar cambios en la tenencia accionaria, la vigilancia especial de personas relacionadas con servidores públicos, y la concentración de información en la SHCP sin contrapesos. Sostuvo que la reforma convierte a los ciudadanos en agentes del Estado y al Estado en un cuerpo policial, persiguiendo a opositores, activistas y organizaciones independientes.
9 Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) Sobre el tema
Postura:
A favor		 El legislador señaló que México y el mundo enfrentan el delito de lavado de dinero que financia la violencia y la corrupción. Indica que debe actuar con fuerza, coordinación, inteligencia digital para contrarrestar el delito de lavado de dinero. Señaló que la Guardia Nacional ha sido facultada para combatir, perseguir y detener el delito de desvío de recursos, lavado de dinero y estafas que atentan contra la paz, la tranquilidad y la soberanía nacional.
10 Dip. Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM) Sobre el tema
Postura:
A favor		 El legislador señaló que el financiamiento de actividades delictivas es una amenaza estructural a las instituciones, a la justicia y a la seguridad nacional. Refirió que la legislación actual es insuficiente para combatir la evolución del crimen, que utiliza tecnologías sofisticadas y redes transnacionales para lavar dinero a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y activos virtuales. Destacó que la presente reforma fortalece la Ley contra el lavado de dinero, amplía los sujetos obligados y actividades vulnerables, implementa registros públicos de beneficiarios finales, dota a las instituciones de herramientas de investigación, fortalece la cooperación internacional y endurece las sanciones.
11 Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) Sobre el tema
Postura:
En Contra		 El legislador refirió que México es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y por lo mismo está obligado a detectar, detener, supervisar y revisar actividades de posibles delitos fiscales y de lavado de dinero. Agregó que su grupo parlamentario concuerda con que el Estado actúe de manera concreta. Apunta que a partir de las recientes reformas en materia de seguridad la Guardia Nacional tendrá facultades y funciones de persecución, supervisión, seguimiento e investigación de posibles delitos de lavado de dinero o desvío de recursos a prestamistas o corporaciones. Agregó que la presente reforma deja en una indefinición las actividades de personas trabajadoras o que adquieran bienes y servicios, quienes podrían ser considerados a vigilancia e intervención de las autoridades fiscales y de la Guardia Nacional. Comentó el -escándalo- en el tema de lavado de dinero que afecta al gobierno anterior y a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quienes se les debe de investigar.
12 Dip. Mariana Benítez Tiburcio (Morena) Sobre el tema
Postura:
A favor		 La legisladora argumentó que esta reforma representa un avance significativo en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Destacó que la reforma busca proteger el sistema financiero mexicano, cumplir con las obligaciones internacionales ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, asegurar la legalidad y transparencia en las actividades económicas, y aplicar medidas proporcionales al riesgo, sin afectar los derechos fundamentales. Añadió que la reforma amplía la cobertura legal, actualiza definiciones, incorpora el enfoque basado en riesgo, fortalece el cumplimiento y establece un régimen flexible para las organizaciones de la sociedad civil.
13 Dip. José Elías Lixa Abimerhi (PAN) Moción Desde su curul, el legislador solicitó se garantice a las y a los legisladores puedan emitir su voto a través de la plataforma digital. Solicitó a la Mesa Directiva establezca como criterio general que la inconsistencia en el sistema sea causa suficiente para justificar a quienes no pudieran concretar su voto.
14 Dip. Karina Margarita Del Río Zenteno (Morena) Reserva de artículo (s) La legisladora expuso que el presente dictamen busca detener, confiscar y bloquear el dinero de las actividades ilícitas. Agregó que estas reformas establecen mecanismos para identificar a los usuarios y destinatarios de los recursos ilícitos y así establecer que el Estado Mexicano pueda contar con elementos suficientes, legales, robustos, transparentes para combatir el crimen en todas sus actividades. Invitó a la sociedad a vigilar el voto de sus legisladores para evaluar el sentido de sus representantes. Informó que retira su reserva.
15 Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) Reserva de artículo (s) El legislador señaló que esta reforma sacrifica libertades fundamentales sin garantizar una seguridad real y viola derechos humanos fundamentales. Argumentó que la reforma asfixia a la sociedad civil, criminaliza la pobreza y genera inseguridad jurídica. Exigió proteger a las asociaciones civiles y a los sectores vulnerables, con reglas claras y con una inversión real en inteligencia financiera en lugar de una burocracia que perjudique a los ciudadanos.
16 Dip. Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (PRI) Reserva de artículo (s) El legislador cuestionó el dictamen porque indica no establece las medidas y mecanismos para prevenir el delito, sino que contiene sólo herramientas para la persecución política contra quienes cuestionen al gobierno. Refirió que no se considera la presunción de inocencia; se permite la intervención de los movimientos financieros de las personas y la persecución de probables delitos sin operación judicial; se otorga a la SHCP y a la Guardia Nacional facultades de persecución, -espionaje-, retención e intervención de los recursos de las personas en sus cuentas financieras.
17 Dip. Margarita García García (PT) Reserva de artículo (s) La legisladora destacó que esta reforma es para combatir la corrupción y el lavado de dinero en México y no debe haber temor en apoyarla. Argumentó que la red de corrupción de Genaro García Luna involucró a diversos partidos políticos y facilitó el lavado de millones de dólares a través de contratos irregulares y triangulación de fondos a paraísos fiscales y a Estados Unidos. Puntualizó la importancia de regular las criptomonedas para evitar su uso en el lavado de dinero. Anunció que retira su reserva.
18 Dip. César Augusto Rendón García (PAN) Reserva de artículo (s) El legislador expresó que se está debatiendo un dictamen que busca combatir la actividad financiera que financia a las actividades de la delincuencia a través del lavado de dinero. Coincidió, junto con su grupo parlamentario, en la base del dictamen. Señala, no obstante, no coinciden con las facultades otorgadas a las autoridades fiscales que podrían dañar las actividades económicas y financieras contra personas; e instituciones financieras y comerciales, las cuales serían puestas bajo investigación a la mínima sospecha. Agrega que se establece una estructura centralista que óuede afectar a la sociedad en su conjunto.
19 Dip. Karen Yaiti Calcaneo Constantino (Morena) Reserva de artículo (s) La legisladora destacó que esta reforma fortalece el marco jurídico de México para combatir el lavado dinero y proteger el sistema financiero de México. Detalló que esta reforma es el resultado de un trabajo técnico y responsable, que busca corregir deficiencias señaladas por el GAFI y blindar la economía contra el crimen financiero. Resaltó que esta reforma actualiza el catálogo de actividades vulnerables, fortalece la identificación del beneficiario controlador y otorga nuevas atribuciones a la SHCP. Añadió que esta reforma es fundamental para la credibilidad del Estado mexicano, la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones. Anunció que retira su reserva.
20 Dip. Gildardo Pérez Gabino (MC) Reserva de artículo (s) El legislador expresó que la impunidad y el lavado de dinero son el origen de la pobreza y de la violencia que afectan al país y a su sociedad. Argumentó que la abstención de su grupo parlamentario es en el sentido de rechazar que diversos artículos facultan a la SHCP y a la Guardia Nacional a investigar y realizar intervenciones a las finanzas de pequeños empresarios y personas que invierten su dinero de manera legal sin una revisión y autorización judicial. Expresó que se deben de rectificar los excesos que se han planteado en la legislación.
21 Dip. Yerico Abramo Masso (PRI) Reserva de artículo (s) El legislador sostuvo que esta reforma pone en riesgo a los mexicanos, especialmente a los 59.3 millones que operan en el sector informal y manejan efectivo. Argumentó que la Ley crea vulnerabilidad económica, financiera y jurídica para una gran parte de la población, incluyendo a jóvenes, medios de comunicación, empleados de la Cámara de Diputados y beneficiarios de programas sociales. Expresó su preocupación por la falta de un análisis jurídico detallado de la Ley y la posibilidad de que se utilice para persecución política en lugar de combatir el lavado de dinero.
22 Dip. Lilia Aguilar Gil (PT) Reserva de artículo (s) La legisladora expresó que lo planteado por la oposición son argumentos -perversos-, dado que la legislación se ha contemplado para establecer la investigación, seguimiento y revisión de los delitos de lavado de dinero de los grandes corporativos, de personas que desvían recursos y atentan contra la nación. Refirió que, en ese sentido, los delitos financieros son a gran escala y no contra las personas que usan de manera cotidiana la banca comercial. Agrega que el dictamen atiende las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y de otras organizaciones a nivel internacional que están dedicadas a contrarrestar el lavado de dinero. Señaló que los grupos empresariales y financieros honestos y trabajadores apoyan el presente dictamen. Informó que retira su reserva.
23 Dip. Federico Döring Casar (PAN) Reserva de artículo (s) El legislador solicita se le dé lectura a su reserva. Criticó la corrupción y la inacción del gobierno actual en lo que respecta al lavado de dinero y el huachicol. Argumentó que la falta de resultados en la lucha contra el crimen se debe a la complicidad o incompetencia del Gobierno Federal. Denunció el -huachicol fiscal- y el financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito, así como la ineficacia en el congelamiento de activos de los delincuentes detenidos.
24 Dip. José Alejandro Peña Villa (Morena) Reserva de artículo (s) El legislador señaló la falta de veracidad en los planteamientos de la oposición . Indicó que en los gobiernos neoliberales se realizaron actos de corrupción y desvío de recursos públicos en beneficio de grupos cercanos a los gobernantes o se dieron contratos a empresarios. Refirió que dichas anomalías afectaron a la población. Mencionó que el pueblo apoya las iniciativas presentadas por la Presidenta de la República así como apoyan los trabajos del anterior presidente de México. Informó que retira su reserva.