Que reforma, y adiciona diversas disposiciones la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.Presentador:
Sen. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI)
Aspectos Relevantes:
La iniciativa tiene por objeto impulsar mecanismos que permitan la vigilancia de operaciones financieras de servidores públicos en el extranjero. Entre lo propuesto destaca: 1) incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el concepto de personas políticamente expuestas; 2) definir como persona políticamente expuesta a aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas de alto nivel en un país extranjero o en territorio nacional, considerando funcionarias y funcionarios gubernamentales del orden federal, estatal y municipal y órganos autónomos, judiciales o militares de alta jerarquía, legisladoras y legisladores federales o estatales, altos ejecutivos de empresas estatales o cuadros y dirigencias de partidos políticos; 3) incorporar como obligación de las personas políticamente expuestas a reportar en sus declaraciones patrimoniales las operaciones que impliquen la apertura, manejo o cierre de cuentas bancarias nacionales o en el extranjero; y, 4) plasmar que será obligación de las Entidades Financieras reportar las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, independientemente de la naturaleza de la transacción siempre que esta se mayor a 450 UMA. Para tal fin modifica los artículos 3, 15, 17, 45 y 62 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y, 3 y 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.